在現(xiàn)在社會(huì)，我們使用上通知的情況與日俱增，通知是上級(jí)機(jī)關(guān)向下級(jí)機(jī)關(guān)傳達(dá)指示、批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文、轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文，布置工作與周知事項(xiàng)時(shí)所用的一種下行公文。大家知道正式的通知怎么寫嗎？
召開股東大會(huì)通知 1
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整； 2. 會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室； 3. 參加人員:全體股東（不得缺席）； 4. 會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司
x年1月10日
召開股東大會(huì)通知 2
公司全體股東：
公司決定在20xx年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1會(huì)議時(shí)間：20xx年1月25日上午10時(shí)整；
2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；
3.參加人員：全體股東（不得缺席）；
4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司
20xx年1月10日
召開股東大會(huì)通知 3
公司全體股東：
公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
x年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師(如有) (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)(示具體需要填寫)
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;
具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的`相關(guān)事宜，包括但不限于：
(1)定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
(3)定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》;
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
(二)會(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
(一)提議召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。
(三)……
xx公司
董事會(huì)
xxxx年x月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 4
尊敬的黃XX先生(股東)：
您好！現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，決定于X月X日上午10時(shí)在深圳市XXXXXXXXXX有限公司的會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議， 現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事XXX先生；
2、會(huì)議主持人：公司執(zhí)行董事XXXX先生；
3、會(huì)議召開時(shí)間：20X月X日(星期X)上午10時(shí)；
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決；
6、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市XXXXXXXX有限公司的`會(huì)議室，即 深圳市XXX區(qū)XXX路XXX號(hào)XX科技大廈XX;
7、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人；
(2)公司董事、監(jiān)事；
8、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
(2)本公司聘請(qǐng)的廣東XXX律所事務(wù)所XXXX律師；
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、商議變更深圳市XXXX法定代表人；
2、討論決定公司預(yù)算方案；
3、執(zhí)行董事是否需要變更；
4、討論公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資，融資策略；
5、討論是否需要對(duì)公司章程進(jìn)行修改。
三、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于年X月X日上午9：30前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX(地址)
4、聯(lián)系人：XXXXXX，聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX。
四、其它事項(xiàng)：
1、本次會(huì)議會(huì)期一天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理；
2、請(qǐng)屆時(shí)各位股東按時(shí)出席并參加。
特此通知
深圳市XXXXXXXX有限公司
2017年X月X日
全體股東大會(huì)通知 5
公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
一、會(huì)議審議議題
（1）關(guān)于修改公司章程的議案；
修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。
修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。
（2）關(guān)于辭去本公司董事的議案；
（3）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；
（4）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；
（5）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案；
（6）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案。
二、參會(huì)資格
（1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。
（2)截至XX年X月X日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日）。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準(zhǔn)）和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對(duì)”的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)（在選項(xiàng)后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權(quán)選票。
3、地址：
單位：股份有限公司董事會(huì)秘書室
郵編：
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。
2、聯(lián)系人：、
3、聯(lián)系電話：
4、聯(lián)系傳真：
特此公告
股份有限公司董事會(huì)
XX年X月X日
股東大會(huì)通知書 6
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：x年05月12日上午9:00
結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00
公告編號(hào)：-004
（五）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
（六）出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號(hào)：-004
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00
（三）登記地點(diǎn):
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：蔣
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)
聯(lián)系電話：
傳真：
E-mail：
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司
董事會(huì)
x年4月25日
股東大會(huì)通知 7
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開20xx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。
（二）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。
（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）聽取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
（二）聽取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
（三）聽取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告；
（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；
（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
（九）聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。
（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的`股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
（二）登記地點(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
（三）登記時(shí)間
20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他
（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx
（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
股東大會(huì)通知 8
各位股東：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開x公司x年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
20xx年x月x日上午x點(diǎn)x分至x點(diǎn)x分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽取并審議關(guān)于《本公司x年度報(bào)告及其摘要》等x個(gè)議案。
1、。
2、。
3、。
四、會(huì)議出席人員
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于20xx年x月x日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
通知人 ：
股東大會(huì)通知 9
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會(huì)議室召開全體股東大會(huì)，討論公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計(jì)劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的`轉(zhuǎn)移和法人變更等事項(xiàng)，特此通知全體股東。
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司
20xx年12月17日
召開股東大會(huì)通知 10
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開__年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議基本情況
(一)會(huì)議屆次：__年度股東大會(huì)。
(二)會(huì)議時(shí)間：__年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室(____縣泰山路1號(hào))。
(四)會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
(五)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)聽取和審議董事會(huì)__年工作報(bào)告；
(二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)__年工作報(bào)告；
(三)聽取和審議行長(zhǎng)室__年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告；
(四)審議__年度信息披露報(bào)告(草案);
(五)審議__年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議__年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
(八)聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
(九)聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、 會(huì)議出席對(duì)象
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。
(二)__年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的。股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會(huì)議登記方法
(一)登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)
本行在____縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (____縣泰山路1號(hào))。
(三)登記時(shí)間
__年3月18日至__年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的。股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、 其他
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行
__年3月17日
召開股東大會(huì)通知 11
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午x點(diǎn)xx分至x點(diǎn)xx分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：xxx
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。
四、會(huì)議出席人員
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
（四）本公司聘任的'見證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于20xx年xx月xx日上午x點(diǎn)到x點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
xx公司
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)通知 12
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：
一、本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日_________
會(huì)議地點(diǎn)： ___________________________
召 集 人： _________
主持人：
召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案：關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
______________________公司_________
年 月 日
股東大會(huì)通知 13
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人：董事會(huì)
3.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日
通過深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記；
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開當(dāng)日會(huì)議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：x0
2.投票簡(jiǎn)稱：投票
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼：
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書：詳見附件。
x集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
x年八月十三日
股東大會(huì)通知 14
技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：技術(shù)股份有限公司x年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，決定召開x年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：x年4月 21日(星期四)下午14：30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：x年4月
20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；(授權(quán)委托書式樣附后)
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(3)本公司聘請(qǐng)的律師
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議議案四《x年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂的議案》
6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》
(二)議案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時(shí)間外，公司有權(quán)不受理本次股東大會(huì)登記事項(xiàng)。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室 郵編：
4、登記手續(xù)：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
(3)以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件；
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：(信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
E-mail：
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知！
技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
x年3月29日
關(guān)于召開股東會(huì)的通知 15
xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)的主要議題
1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的`議案；
2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求
1、出資入股xx銀行的股東。
2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3、參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx銀行股份有限公司
20xx年11月10日
召開股東大會(huì)通知 16
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對(duì)xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的`議案；
4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)通知 17
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議召開日期和時(shí)間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
5、出席對(duì)象：
①截止20xx年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
③本公司聘請(qǐng)的律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，審議程序合法。
2、需提交股東大會(huì)表決的提案：
①《公司20xx年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;
③《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
④《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;
⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;
⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
⑦《公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站
4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：
傳 真：
郵政編碼：4620xx
聯(lián) 系 人：梁永振
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二Oxx年四月二十七日
附：授權(quán)委托書
股東大會(huì)會(huì)議通知 18
股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：年 月 日 時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生
四、會(huì)議議題：略
請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的`授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。
通知人： 公司董事會(huì)
年 月 日
股東大會(huì)會(huì)議通知 19
關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知
年度股東大會(huì)會(huì)議通知【1】
一、會(huì)議時(shí)間：年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；
二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；
三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
五、會(huì)議議題如下：
1、審議《公司年度報(bào)告》全文及摘要；
3、審議《公司20監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
4、審議《公司20度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、審議《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家
干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》;
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2011年度述職報(bào)告。
六、會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會(huì)前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師。
七、登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106 號(hào)。
3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。
特別說明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106 號(hào)
聯(lián) 系 人：吳 爽、張 奮
聯(lián)系電話：022—23318350 轉(zhuǎn)8007
022—23319619/8361(傳真)
特此公告。
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司
董事會(huì)
2012年4月6日
附件：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
致：中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司：
茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2011年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
■備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”。
對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人姓名(名稱)： 委托日期： 年 月 日
關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知【2】
xx股份有限公司
xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師(如有) (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)(示具體需要填寫)
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;
具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
(1)定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
(3)定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》;
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
(二)會(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
(一)提議召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。
(三)……
xx公司
董事會(huì)
xxxx年x月xx日
拓展閱讀：
分析股東會(huì)會(huì)議通知制度【3】
【內(nèi)容提要】公司股東會(huì)會(huì)議通知是關(guān)乎股東利益的大問題，但我國(guó)公司法理論并未對(duì)此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡(jiǎn)略，存在頗多缺陷。
故應(yīng)借此次《公司法》修改之機(jī)，從股東會(huì)會(huì)議的通知人、通知期限、通知方式、通知對(duì)象、通知內(nèi)容等方面予以完善
公司股東會(huì)會(huì)議通知常常被認(rèn)為是一個(gè)微小到可以忽略不計(jì)的技術(shù)問題。
受制于這一理念的影響，我國(guó)《公司法》對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知的規(guī)定極為簡(jiǎn)略。
實(shí)質(zhì)上，股東會(huì)會(huì)議通知是股東得以參加股東會(huì)并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營(yíng)者和控股股東合二為一的情況下，股東會(huì)已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對(duì)意見的惟一場(chǎng)所。
在我國(guó)實(shí)踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會(huì)會(huì)議通知的有關(guān)問題具有十分重要的意義。
一、股東會(huì)會(huì)議通知人之制度分析與缺陷檢討
各國(guó)(地區(qū))立法一般將股東會(huì)會(huì)議的通知人區(qū)分為實(shí)質(zhì)意義上的'通知人和形式意義上的通知人。
前者是指擁有實(shí)質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會(huì)會(huì)議的通知人；后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對(duì)股東會(huì)會(huì)議召集無決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。
司法慣例一般認(rèn)為，惟實(shí)質(zhì)意義上的通知人方可在會(huì)議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會(huì)議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時(shí)，方能發(fā)布會(huì)議通知。
因此，形式意義上的通知人可視為實(shí)質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時(shí)，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會(huì)議通知。
一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會(huì)議通知，否則，若非得到實(shí)質(zhì)意義上的通知人追認(rèn)，該通知不會(huì)產(chǎn)生預(yù)期的效力。
例如：在我國(guó)香港，股東會(huì)會(huì)議一般由董事會(huì)召集，會(huì)議通知亦以董事會(huì)名義發(fā)布，董事會(huì)系實(shí)質(zhì)意義上的通知人。
雖然董事會(huì)通常指令公司秘書發(fā)布這些通知，但公司秘書不得自行主動(dòng)發(fā)布通知，亦不得依個(gè)別董事的指令發(fā)布通知。
[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官嚴(yán)格堅(jiān)持了這一規(guī)則，認(rèn)為“除非獲得董事會(huì)集體追認(rèn)，公司秘書未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會(huì)會(huì)議通知無效”[1](P573)。
我國(guó)現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰為公司股東會(huì)會(huì)議的通知人，但該法規(guī)定，有限責(zé)任公司和股份有限公司股東會(huì)一般由董事會(huì)召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會(huì)。
董事會(huì)作為一個(gè)集體系法定的實(shí)質(zhì)意義上的會(huì)議通知人。
因此，股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)以董事會(huì)名義發(fā)布。
然而，在《公司法》出臺(tái)以后，證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。
在實(shí)踐中，公司股東會(huì)會(huì)議通知的署名很不一致。
例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司股東年會(huì)的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。
其二，署名為董事會(huì)。
例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)即以公司董事會(huì)名義發(fā)布。
其三，署名為獲得董事會(huì)授權(quán)的董事會(huì)秘書。
例如：儀征化纖股份有限公司19股東年會(huì)即以董事會(huì)秘書名義發(fā)布，署名為“承董事會(huì)命邵敬揚(yáng)董事會(huì)秘書”。
令人欣慰的是，12月頒布的具有“準(zhǔn)法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡(jiǎn)稱《指引》)第47條、頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》(以下簡(jiǎn)稱19《規(guī)范意見》)第2條以及5月18日修訂的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》
關(guān)于召開股東會(huì)的通知 20
天津x科技有限公司全體股東：
根據(jù)天津x科技有限公司(下稱"本公司")章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于x年8月 22日9：00，在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于天津x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的'議案》、《關(guān)于對(duì)天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)天津市x科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次
天津x科技有限公司
日期：xxxxx
股東大會(huì)通知 21
個(gè)股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議時(shí)間：年月日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議審議事項(xiàng)聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。1、2、3、四、會(huì)議出席人員(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監(jiān)事。(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。(四)本公司聘任的見證律師。五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間請(qǐng)各參會(huì)人員于年月日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
會(huì)務(wù)聯(lián)系人：
附件：授權(quán)委托書公司
年月日
股東大會(huì)通知 22
實(shí)業(yè)有限公司：
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議，現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：
一、會(huì)議召開時(shí)間：x年7月23日上午9:30
二、會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室
三、本次會(huì)議議題：解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司
x年7月8日
